为群众的钱匣子加上“放心锁”——陕西公安打击经济违法犯罪综述
银行卡被盗刷、集资被骗、投资证券期货上当受骗……近年来，陕西省经济犯罪复合化、智能化、专业化趋向明显，已涉及住房、就业、教育、养老、食药品安全、发票骗税等方面，陕西公安强势出击，严打经济违法犯罪，取得显著成效。
陕西各级公安机关经侦部门聚焦推动经侦工作高质量发展主题，紧扣配合防范化解重大经济金融风险主线，依法打击、积极防范各类经济犯罪活动，全面提升遏制犯罪、防范风险、服务发展、维护稳定的整体效能，为维护全省市场经济秩序和社会大局持续稳定交出了亮眼的成绩单。2020年以来，截至今年4月底，陕西公安机关经侦部门共破获各类经济犯罪案件1333起，抓获犯罪嫌疑人649名，涉案价值84.70亿元，为群众的钱匣子加上了“放心锁”。
近年来，陕西公安经侦部门组织开展了针对地下钱庄、涉税犯罪、非法集资等经济犯罪的专项打击行动，成功破获了咸阳“4·26” “9·17”跨境赌博非法经营案、宝鸡“11·27”涉嫌骗取出口退税案、渭南“5·17”特大网络传销案等一批有影响的重大案件，反假币、反洗钱、打击涉税犯罪等多项工作在全国比武练兵活动中取得历年来最好成绩。
在虚拟币巨大经济利益诱惑下，2018年4月，沈阳某科技有限公司的法定代表人黄某以公司招收员工的名义，组织领导传销活动，公司总部共吸纳会员1.1万余人，涉案金额1.1亿余元，并在陕西渭南设立了传销窝点。
2018年5月中旬，黄某为了骗取更多群众的信任，对外宣称该科技公司在深圳市前海股权交易中心挂牌。该公司摇身一变，成了以BBB软件购买股权赠送虚拟币的网络科技公司。本以为“计划缜密”，但仍被严谨认真的渭南民警在侦查中找到了其传销的破绽。经调查，该案件涉及全国26个省、市、自治区。民警经过数月侦查，通过资金分析，确定了第一批13人的抓捕对象。渭南市公安局成立了抓捕专班，抓捕专班先后辗转沈阳、上海、内蒙古、深圳、湖南、陕西等地，截至2019年10月29日，共抓获黄某、黄某某、孙某等19名犯罪嫌疑人。至此，“5·17”特大网络传销案的神秘面纱被揭开。
2019年11月27日，宝鸡市公安局经侦支队对以“买单配票”的手段，骗取出口退税及虚开增值税专用发票的犯罪网络展开全面侦查。经查：犯罪嫌疑人马里（化名）利用自己控制的宝鸡果菜专业合作社和其进出口贸易公司，采取“买单配票”的手段实施骗取出口退税及虚开增值税专用发票犯罪。
宝鸡“11·27”涉嫌骗取出口退税案，是陕西省首起骗取出口退税案件，也是西部地区少有的利用农副产品骗取出口退税的典型案例。侦查人员通过税务机关提供的发票明细表，整理出了近百家企业的对公账户资料，并对这些账户的银行交易明细进行了调取。经过数十个日夜的紧张工作后，侦查人员终于将涉案企业、人员的庞大资金回流网络图呈现出来。
通过票流解析，侦查人员把目标放在犯罪嫌疑人马里的有出口资质的公司上。马里利用自己控制的果菜专业合作社为其进出口公司代办收购苹果业务，两家企业都是自己给自己代办、自己给自己开票，都是马里实际控制。在进行资金分析的同时，侦查人员联合税务稽查人员，对该合作社的财务账进行了调取和查验，发现购销合同以及出入库单据存在漏洞。之后，侦查人员又先后奔赴云南、湖北、新疆等地取证，将该案的犯罪嫌疑人抓捕归案。本案的成功侦办，为宝鸡乃至全省破获骗取出口退税案积累了经验，有力震慑了涉税犯罪。
2020年4月至2021年1月，在省公安厅、咸阳市公安局的统一指挥下，咸阳公安经侦部门联合多警种精准研判、一体化协同作战，集中攻坚、精准打击，成功侦破部督“4·26”跨境赌博非法经营案。
2020年4月下旬，陕西省公安厅运用大数据平台分析研判，发现以福建泉州人王某为首的在陕犯罪团伙为非法网站提供资金结算业务，涉案资金巨大。省公安厅和咸阳市公安局迅速抽调精兵强将开展“4·26”专案侦办工作，公安部经侦局予以挂牌督办。专案组三赴福州、温州，对金鱼、金闪、云尚等非法平台实施集中收网打击，打掉非法支付平台6个，捣毁窝点3个。 “4·26” 跨境赌博非法经营案以及延伸案件“9·17”案共立案8起、破案5起，抓获犯罪嫌疑人29人、批捕22人、移送起诉21人；打掉非法支付结算平台14个，捣毁窝点9个；冻结涉案银行账户10507个、冻结资金1.009亿余元。该案的成功告破，是咸阳各级公安机关开展多警种一体化作战模式、加快推进警务机制改革创新的一次重大尝试和成功典范，受到了公安部及省公安厅的高度肯定。
工作中，陕西公安经侦部门不断强化对经济犯罪的有效打击和严密防范，对全省经侦部门年度重点任务从10个方面69项指标任务进行细化分解，并于2月20日召开了2021年全省公安经侦工作电视电话会议，对打击经济违法犯罪等重点任务进行安排部署。按照省公安厅党委《关于在全省公安机关部署开展“科学分类、精准施策、追赶超越”工作的通知》精神，结合陕西省作为“论剑2021”全国经侦部门主场这一实际，陕西公安经侦部门及早筹划，及时评估，组建并申报了8个领域比武战队，制定了“论剑2021”比武练兵活动方案，以“论剑”比武推进经侦部门实战大练兵，进一步提升了经侦部门综合作战能力。
在强化打击的同时，陕西公安经侦部门在日常工作中，充分做好经侦宣传工作。在今年全国第12个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动中，经侦部门制作三微宣传视频60余部，获得点击200余万次，营造了全社会广泛参与打击防范经济犯罪的浓厚氛围。省公安厅官方账号@陕西警方开展了“识别假币挑战”直播活动，超过15万人次的网友在线学习并纷纷点赞。陕西公安经侦部门组织经侦民警进社区、企业、校园开展法律法规宣讲活动，取得了实实在在的效果。
（董丽君）
