设为首页 | 加入收藏

河南西平警方侦破跨省特大网络诈骗案 湖北二兄弟百张银行卡上“取钱”

2017-10-13 来源:大河网-大河报
分享到:


犯罪嫌疑人和他们的部分作案工具


近日,河南省驻马店市西平县公安局民警经过缜密侦查,跨省抓获两名网络诈骗犯罪嫌疑人,缴获作案用的银行卡100多张、POS机两部,带破案件30余起,涉案金额200多万元。

【报案】想投机中大奖,被骗走十多万

7月18日,河南省漯河市的曹某到西平县公安局报案,称其被人骗走现金10多万元。

曹某平时喜欢买彩票,但从没中过大奖。6月底的一天,他在网站上发现有人出售《双色球全攻略》,就购买了一本。收到书几天后,有人给曹某打电话,称他们可以提前透露彩票的中大奖号码,但要和曹某分成获取奖金,曹某禁不住诱惑答应了。

对方以交保密金、系统升级费、提前支付分成奖金等理由,让曹某往对方银行账号汇款。曹某轻易相信了对方,到邻近的西平县权寨镇上用自助存取款机给对方汇款。自己的钱汇完后,又向亲戚朋友借钱,短短几天给对方汇去了10多万元。再给对方打电话,对方电话已无法接通,他这才意识到受骗了。

【侦破】犯罪嫌疑人,竟是亲兄弟

接到报案后,西平县公安局迅即成立了专案组。

专案组从对方留下的蛛丝马迹入手,经大量工作,获取了犯罪嫌疑人在湖北省孝感市安陆一带活动的线索。

7月26日,办案民警前往安陆市,联合当地警方进行布控侦查,随后又辗转湖北省荆门市京山县、孝感市云梦县、随州市等地调查取证。经过十余天的紧张工作,民警最终确定了犯罪嫌疑人的真实身份和住址。

8月12日夜,在安陆警方的配合下,办案民警在安陆市陈店乡同兴社区将两名犯罪嫌疑人抓获。让民警没有想到的是,犯罪嫌疑人王某和王某某竟然是亲兄弟。

【搜查】缴获银行卡100多张、POS机两部

31岁的王某,家住安陆市陈店乡同兴社区。去年年底,王某在安陆市区一麻将馆认识了一个绰号叫“癞痢”的男子。他问王某想不想跟着他搞诈骗挣钱,他可以提供银行卡和办理POS机的电话。王某一听来钱快,就同意了。

今年3月,该男子把作案用的银行卡交给王某,介绍王某买了两台POS机,王某按照该男子的指示开始帮他取钱。后来,该男子又给王某介绍了其他的上线,其他的上线也是将诈骗用的银行卡交给王某。其诈骗手段,有双色球彩票中奖、办理信用卡、小额贷款、航班延误退票等,受骗者将钱汇到他们指定的银行卡里后,这些所谓的“上线”会通知王某,王某专门帮助这些人通过刷卡转移赃款,再去周围县市的自助取款机上提取现金,最后交给“上线”,然后他从中提成谋利。

6月初,王某见哥哥王某某在家闲着没事做,便让哥哥跟着他一起挣钱。落网后,他俩已记不清取过多少次款,提成得来的钱也被他们挥霍一空。民警从其住处缴获作案用的银行卡100余张,POS机两部。截至发稿时,仅警方查证认定的案件就有30余起,涉案金额达200余万元。

目前,此案正在进一步审理中。(首席记者李钊通讯员杨德清文图)


版权所有:中共陕西省委政法委员会      技术支持:西安未来国际信息股份有限公司