资金链断裂，3000余人上当，5000多万元非法集资案细节曝光……
循迹追踪 跨国缉拿诈骗在逃人
广西玉林警方侦破“3·29”特大集资诈骗案
越南警方将犯罪嫌疑人移交中国警方。
近日，广西壮族自治区玉林警方成功侦破一起涉案金额5000多万元的特大集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名，缴获涉案赃款77600元、港币19万元、美元3868元及涉案物品一批，冻结涉案资金711万元，查封涉案房产1套。4月26日，玉林市公安局召开新闻发布会，向媒体通报了这起案件的侦破情况。
今年3月29、30日，陆续有500多名群众来到玉林市公安局经侦支队报警称：环联投资咨询（广州）有限公司玉林分公司（下称环联玉林分公司）以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，人均被骗1.4万元以上。
接到报案后，玉林警方高度重视，立即成立专案组展开侦查。
专案组将环联玉林分公司叶某明等7名管理人员列为重点人员侦查。经查，7名管理人员中，6人使用假姓假名，只有法定代表人叶某明使用真实姓名，但他从未在环联玉林分公司露过面。专案组民警细心搜查，从一批模糊的相片和一个可疑的银行账号入手，夜以继日，连续奋战，快速查明7名犯罪嫌疑人的真实身份：叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等均是广东省广州市人。
3月30日晚，确定犯罪嫌疑人后，专案组连夜驱车赶赴嫌疑人户籍所在地广州市实施抓捕，但民警发现，叶某明等4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。而后，其中3人又于3月31日从泰国曼谷经上海中转，准备逃往荷兰。
情况紧急！专案组迅速将案情上报自治区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方的大力支持下，玉林警方和自治区公安厅经侦总队等相关部门密切配合，于3月31日18时许在上海浦东机场将已出逃泰国、企图借道上海逃往荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人抓获。
经进一步侦查，专案组民警发现涉案公司法定代表人叶某明将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组在赶往越南途中，紧急请求上级启动与越南的警务协作机制，并在越南警方的协助下，于4月1日凌晨零时许，在越南将叶某明抓获。4月2日下午，专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。
4月3日晚，另一专案组民警在广东省肇庆市将嫌疑人陈某洪抓获。
经审讯，骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5名嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。
专案组审讯发现，该诈骗团伙除了7名管理人员外，还有3名嫌疑人主要负责在“AVO外汇交易平台”审核会员注册，以及处理出入金异常、“高危单”等运营技术问题。他们分别是广州市的邵某烨、李某浩和骆某明。该团伙以骆某宏、钟某冲为首，分工明确，共同实施犯罪。
专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日，李某浩在广州市被警方抓获。
据查，2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询（广州）有限公司”，购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件，用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。
2017年10月31日，该团伙在玉林市成立“环联玉林分公司”，由叶某明任法定代表人，在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房办公，宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，诱骗不明真相群众投资。据不完全统计，从2017年11月至2018年3月29日，“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超过5000万元。
今年3月下旬，由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人的恐慌并大量提现。该团伙意识到可能罪行败露，于3月28日关闭平台，并于当晚卷赃款四散潜逃。其间，他们对犯罪所得赃款和财物进行分赃，每人得款50万元至200万元不等。
为追回赃款赃物，减少群众损失，专案组从案件受理当日，就从一个银行账号入手，开展了艰苦细致的资金查控工作，最终追回大批赃款赃物。（宋勇）
