白河警方破获特大电信网络诈骗案
5月28日，一辆从广西方向驶来的火车缓缓停靠在白河东站，白河“12·17”电信网络诈骗案专案组将第三批6名犯罪嫌疑人从广西押解回白河。至此，该案历时半年攻坚，先后出动警力70余人次，抓获犯罪嫌疑人17名，查扣涉案财物600余万元，取得重大阶段性战果。
朋友圈里看到“免费送牛肉干”的广告，不料被引入一个网络“赌博”平台。2020年7月至11月，短短几个月，白河中厂镇李女士就被骗120余万元。当所谓平台无法打开的时候，她才恍然大悟，急忙到白河县公安局报警求助。白河县公安局迅速启动快速止付机制，全力追查钱款流向。由于其转账汇款的时间跨度长，钱款早经多级账户分流、甚至洗白，难以止付。白河县公安局迅速成立专案组，围绕受害人资金流向和相关信息开展侦破工作。
其间，民警对相关信息一条条核对，对资金流向一层层剖析，从数千个账户中寻踪觅迹，从海量的信息中抽丝剥茧。经过数月分析研判，在对受害人资金流经账户分析中发现，部分涉案资金流经同一账户，该账户有多次取款记录。
3月份，经进一步侦查，民警成功锁定其中一名关键涉案犯罪嫌疑人信息。随后，专案组在四川警方的大力支持下，成功抓获犯罪嫌疑人杨某，在其住宅查扣涉案现金530余万元。
面对杨某有意对抗侦查，讯问时避重就轻、避实就虚的重重伪装，办案民警加紧线索收集，用大量的事实证据戳穿其伪装，获取了其上下线关联人员的相关信息。
随着侦破工作持续推进，一起特大团伙电信网络诈骗案件渐渐浮出水面。经查：2020年7月以来，以何某、杨某为主并雇用易某等人，以自创的免费送牛肉干等“话术”，通过微信群裂变的方式，吸引不特定人添加微信好友，随后继续通过“话术”引流至各类诈骗平台，后将诈骗资金通过李某等人组织的张某等人银行卡，进行资金转移“洗白”。该团伙成员遍布全国10余地市，短短几个月，资金流水就高达1.5亿元。
查清该案性质并确定主要犯罪嫌疑人信息后，专案组立即确定逐个击破、分批抓捕的工作方案，迅速开展收网行动。3月以来，专案组民警先后赴湖北、四川、广西、河南、浙江、广东、江苏等8省区10余地市开展案件侦破工作，在当地警方的大力支持配合下，将何某、杨某等20余名犯罪嫌疑人抓获归案，查封、扣押、冻结涉案财物600余万元。目前，已采取刑事强制措施21人、逮捕4人，案件还在进一步追查侦办当中。
（记者 陈洪钧 通讯员 程涛）
