浪漫网恋竟是爱的陷阱——西安公安经开分局侦破“杀猪盘”诈骗案纪实
本以为是从天而降的浪漫网恋，谁料却是骗子精心制造的陷阱。
4月20日，西安市公安局经开分局通报了一起“杀猪盘”诈骗案。
2020年6月，西安的张女士在一个互联网交友软件上认识了自称程序员的王某。添加QQ好友联系了一段时间后，在王某的追求与告白之下，两人确定了男女朋友关系。
经过2个月的浓情蜜意后，王某向张女士发送了一个链接，并称注册账号完成投资可以赚钱。出于对男友的完全信任，在王某的指引下，张女士一步步完成了在该平台注册账号、投资转账的过程。至此，张女士彻底掉入王某编造的“爱情”陷阱。
在陆续转账12次、投入70余万元后，钱包已被掏空的张女士终于意识到，这一笔笔资金投入是无底洞，男友嘘寒问暖的每一个细节都是冲着她的账户余额去的。醒悟过来的张女士选择了报警。
接到报案后，开元路派出所民警立刻深挖案情细节、核查相关数据。由于涉案金额较大，经开分局刑侦大队也加入案件调查侦破工作。通过对被骗款项流向账户的追踪溯源，警方查到这笔钱款分别流入刘某和马某的银行账户中，又在当天以ATM机取现的形式，被刘某和另一名犯罪嫌疑人郭某取出。通过对相关涉案银行账户进一步追查，警方发现在贵阳、青岛、锦州、沧州、鸡西、无锡6地，均有受骗者被诈骗款项流入，涉案金额高达300余万元。
警方深入调查、顺藤摸瓜，锁定了以黄某为首的涉案团伙。除电信网络诈骗行为外，该团伙成员还长期向不特定犯罪团伙提供自己或他人开办的银行卡及注册公司资料，进行“洗钱”并从中非法获利。经查，以黄某为核心的该团伙成员分别于2020年8月5日和9月9日，以伪造银行ATM机存款凭证的方式，两次从其上线处骗取74万元和130余万元。
由于本案涉案人员众多，犯罪行为交错重合而又各自独立，涉案资金流水量大，涉及金融机构网点众多，导致案件侦办工作量巨大。为尽快推进案件侦办，严厉打击犯罪团伙，办案民警昼夜奋战，对海量的资金数据细致严密梳理，并对多处嫌疑人作案点位进行确认，最终梳理出40余处嫌疑人在银行的作案位置、近200张银行卡信息。
经过两个多月的缜密侦查、周密部署，办案民警将黄某、刘某等4名犯罪嫌疑人抓获，随后陆续对其他涉案人员展开抓捕。目前，这个由11名犯罪嫌疑人组成的犯罪团伙被一网打尽，并被移送至人民检察院，等待他们的将是法律的严惩。
特别提示
“杀猪盘”诈骗其实已经不是新鲜事，为何还能让人落入陷阱呢？公安机关总结了成为“杀猪盘”作案目标的几个典型特征：
第一，相识于网络，没有任何现实接触。第二，对方为莫名出现的“优质对象”，迅速陷入爱河。第三，对方找一切借口拒绝视频、见面等提供真实身份信息的要求。第四，在恋爱过程中，对方提及“博彩、系统漏洞、挣钱、境外”等相关信息。第五，对方有邀请一起进行投资、挣钱、做副业等一切需要你掏钱的行为。
民警提醒广大群众，在与他人进行任何涉及账户财产的沟通时，如有疑问或发觉被骗一定要及时拨打110向警方求助，并迅速终止交易、保存涉案证据。同时，增强反诈意识，提高识别诈骗、预防诈骗的能力。
（记者 梁爽 通讯员 马晨阳）
