网逃牵出案中案——西安未央警方打掉涉案900余万元“跑分”团伙
把自己的银行卡提供给陌生人转账就能赚钱，这样的“跑分”兼职吸引了不少人的注意。但事实上，这种兼职的本质是通过银行卡或微信、支付宝账号进行非法洗钱，帮助电信诈骗团伙进行非法资金转移。6月11日，笔者获悉，西安未央警方4月份抓获一名网逃人员，由此牵出了一起涉900余万元的洗钱案，相继抓获犯罪嫌疑人11名。
4月20日，西安公安未央分局草滩派出所接到线索称，一名网上在逃嫌疑人在辖区出现，民警立即前往并成功将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人康某抓获。在突审过程中，民警发现其神情恍惚，刻意隐瞒，遂对其犯罪事实调查取证。
在取证的过程中，康某手机中一款某境外聊天软件引起了侦查员的注意，随即发现了嫌疑人康某另有洗钱的犯罪行为。为了深挖线索，民警加大对康某的审讯力度。据康某交代，4月份其利用境外聊天软件为他人招募“跑分”洗钱人员，同时使用该软件寻找卡主，通过上交卡主信息从中获利。康某表示愿意配合警方与上家取得联系。
康某用该软件群聊，告知有卡主来，在约定好见面的时间和地点后，草滩派出所一名女警乔装成卡主前往约定地点。但对方有很强的反侦查意识，频繁更换见面地点，最终在一小区门口，嫌疑人与乔装的女警碰头。“没错，就是他们！”一声令下，事先蹲守在周围的民警一拥而上，合力将4名犯罪嫌疑人当场抓获。
经突审，犯罪嫌疑人林某辉、林某源、谢某仁、谢某杰4人对其为诈骗集团接送卡主刷流水洗钱的犯罪事实供认不讳，涉案金额高达900余万元。该4人被抓获时，还有400余万元赃款待洗，目前已全部被未央警方冻结。
经查，犯罪嫌疑人林某辉、林某源、谢某仁、谢某杰4人自4月初，便开始在某境外聊天软件群聊中接收信息，围绕未央区接送卡主，为诈骗集团“漂白”资金。其中，林某辉负责利用境外聊天软件与上家联系，操作卡主手机、验证码及银行卡；谢某仁负责接收指令的同时，在约定地点对接卡主；谢某杰负责使用卡主银行卡取现和放哨；林某源负责驾驶车辆接送卡主。4人被捕时，已为诈骗团伙洗钱过账500余万元。
此后，未央警方兵分多路，陆续将其余多名跑分洗钱卡主抓获归案。其中，犯罪嫌疑人邢某华为获取利益，在明知用银行卡为诈骗集团洗钱的情况下，仍将名下的银行卡交由犯罪嫌疑人林某辉用于“跑分”，过账70余万元，非法获利7000余元。
据悉，涉案的12名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，现已被未央警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办当中。
（陈杰钢）
