斩断黑链 一网打尽——商洛镇安公安侦破电信诈骗案始末
2023年春节前夕，镇安县公安局传来捷报，一起跨省电信诈骗案件得以告破。
历时4个月，镇安县公安局刑侦大队民警辗转三省五市，行程万余公里，抓获以陈某为首的境内外勾结洗钱团伙成员，8名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人全部到案，冻结涉案资金1753200元，收缴违法所得15万元，追赃挽损27万元，带破全国同类型案件58起。
2022年8月份，镇安县永乐街道的汪某慌里慌张地来到县公安局刑侦大队，带着哭腔讲述了自己遭遇电信诈骗的经过。
汪某说，自己看微信的时候，忽然跳出一个自称马某要添加自己为好友的请求。汪某怎么也没想到，就因为通过了这一好友请求，竟然是他噩梦的开始。
汪某感觉与马某聊天很愉快。马某自称是某上市企业女高管，独身，觉得汪某人不错，是自己心目中理想的人生伴侣。很快，两人在微信中确立了恋爱关系，汪某沉浸在找到了“白富美”的好梦之中。两人偶尔还互送礼物，互相发送节日问候信息。
不久，马某告知汪某自己了解任职公司的股票内幕，问汪某是否愿意炒股，如果愿意，她可以利用掌握的内幕信息帮助汪某。汪某同意后，马某让其点击链接进入名为某某5G概念的网页进行投资。一开始，汪某少量投入，账户上都得到了他意想不到的回报。汪某渐渐对马某放下了戒心。在马某的诱导之下，汪某加大投资力度，累计投入了170余万元。随后，汪某微信联系马某，却发现自己已被马某拉黑，账户上的170余万元也被转走。汪某这才如梦初醒，赶紧到公安机关报警。
汪某的报案引起了警方的高度重视。镇安县副县长、县公安局局长吴忠斌召开专门会议听取了案情汇报，并迅速成立专案组，由刑侦大队长韩自彬任组长，全力侦办此案。
专案组成立后，立即启动等级响应机制，组织反诈民警深度分析研判、碰撞数据，经梳理，以陈某为首的8人“跑分”洗钱诈骗团伙脉络逐渐浮现，但团伙信息流和资金流信息量特别少，给办案民警带来不小的困难和压力。
2022年9月16日，专案组民警先后赴山东、辽宁、吉林、重庆等省市开展工作，在人生地不熟的环境中克服重重困难，经过6个昼夜的缜密侦查，终于锁定部分嫌疑人身份信息。
2022年9月22日凌晨，经过周密部署，在当地警方配合下，反诈民警兵分两路对涉案嫌疑人进行抓捕，抓获犯罪嫌疑人4人，追缴违法所得3.2万元，收缴作案银行卡17张、手机4部，挽回损失18万元。
此后，受疫情防控政策影响，案件侦查工作被迫中断。2022年12月初，疫情防控政策变化，专案组再次奔赴重庆等地核查取证，在当地警方配合下，对4名犯罪嫌疑人迅疾展开抓捕，现场查获作案银行卡15张、手机4部。经突击审讯，犯罪嫌疑人对自己洗钱的犯罪行为供认不讳。该电信诈骗案成功告破。
在侦办汪某被骗案过程中，专案组获取大量其他连带电信诈骗案件线索，经辗转奔赴山东、辽宁、吉林等地，成功破获另一起电信网络诈骗案，捣毁多个“跑分”洗钱团伙，涉案嫌疑人全部落网。专案组累计冻结涉案资金1753200元，收缴违法所得15万元，追赃挽损27万元，带破全国同类案件58起，有力打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。
（宁远鹏 韩涛 记者 李煜）
