韩城警方打掉三个“跑分”团伙 抓获38人 涉案流水超亿元
2月以来，韩城市公安局经缜密研判、循线深挖，接连打掉三个“跑分”团伙，共抓获犯罪嫌疑人38人，涉案资金流水超亿元。
今年3月，刑侦大队在核查“断卡”线索时，发现本地人员赵某有帮助信息网络犯罪嫌疑。经查，赵某在2022年9月中旬经朋友卫某介绍，将自己名下的银行卡提供给他人用于转账支付结算，转账金额达90万元。获此线索后，刑侦大队联合反诈中心迅速对该线索进行研判分析，一个以孙某为首的“跑分”团伙逐渐浮出水面。经过70余个小时的连续蹲守，民警在福建厦门将正在帮助电信诈骗分子洗钱的孙某及其团伙成员9人当场抓获，收缴涉案手机12部、涉案银行卡20余张，截至被查获时洗钱金额高达500余万元。目前，该团伙主要成员孙某、林某泉等8人已被刑事拘留，2人被取保候审，该案正在进一步侦办中。
今年3月，刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现犯罪嫌疑人屈某名下银行卡账户资金流水异常，存在为他人洗钱的重大嫌疑。经审讯，屈某交代经朋友介绍将自己的银行卡提供给犯罪团伙，用来帮诈骗团伙转账“跑分”赚取佣金。刑侦大队联合韩城市公安局龙亭派出所全力开展侦办工作，经过多日深入侦查，一个人数众多、分工明确、在陕西多地作案多起的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。经分析研判，办案民警迅速锁定了核心成员落脚点，并赶赴西安、咸阳等地集中收网，抓捕嫌疑人7人，收缴涉案手机10部、涉案银行卡12张。
今年2月，刑侦大队在核查“断卡”线索时发现，涉卡嫌疑人王某曾将自己名下的银行卡提供给他人用于转账结算，转账金额达200万元。专案组通过大量工作和细致分析研判，逐渐摸清“跑分”团伙的组织架构、人员分工、活动轨迹。办案民警兵分多路，对涉案人员展开集中抓捕，历时一个多月，辗转12个地市，克服长途奔袭转战等重重困难，在属地公安机关的鼎力支持下，成功捣毁以庞某壮、庞某峰、何某凯为首的洗钱“跑分”团伙，抓获涉案人员21人，涉案金额超亿元。目前，案件正在进一步侦办中。
（记者 张建锋 通讯员 张鸣阁）
