陕西政法网

2020年4月至2021年1月，在省公安厅、咸阳市公安局的统一指挥下，咸阳经侦联合多警种精准研判、一体化协同作战，集中攻坚、精准打击，成功侦破部督“4·26”跨境赌博非法经营案。

该案的成功告破是咸阳各级公安机关开展多警种一体化作战模式、加快推进警务机制改革创新的一次重大尝试和成功典范，受到了公安部及省公安厅的高度肯定。

2020年4月下旬，陕西省公安厅运用大数据平台分析研判，发现以福建泉州人王某为首的在陕犯罪团伙为非法网站提供资金结算业务，涉案资金50亿元。省厅和咸阳市公安局迅速抽调精兵强将开展“4·26”专案侦办工作。公安部经侦局予以挂牌督办。

有序推进 果断出击

“4·26”专案案情特别重大，网络化、组织化犯罪突出，咸阳市公安局首次侦办此类专案。专案组对非法支付平台的资金流转、运营模式以及犯罪手法进行了深入细致的研讨，总结概括出了该类犯罪的特点和规律，并由此制定了“131”研判打击工作方案，即“贯穿一条主线，三个分步研判，实现一个目标”。正是在这一侦查思路的指引下，专案组从“找准一个点，发现一条线，打击一个面”入手，为彻底斩断这条为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金结算服务的黑色产业链，实现研判成果和打击效能的最大化奠定了坚实的基础。

贯穿一条主线：集中部、省、市的一切优势警力和技术资源，紧紧依托多警种一体化作战模式，围绕非法支付平台这一中间环节开展追上打下，重拳打击地下钱庄、跨境赌博等网络犯罪。

三个分步研判：以具有资金结算特征的五方非法支付平台为基础研判点和切入点，充分发挥经侦等警种技术资源优势，运用各类数据和模型工具，分三步联合研判。第一步，以第一层面发现的涉案五方非法支付平台为基础研判点，全面摸清谢某某等犯罪团伙的组织架构、平台运营模式及资金流向，为进一步延伸研判提供专案支撑。第二步，通过突破五方非法支付平台后台数据并发现关联人员信息，进一步研判涉案上游的四方非法支付平台，以及码商、提供银行卡“四件套”、平台搭建和技术运营团伙的第二层面人员架构、运营模式，为全链条深度研判提供数据支撑。第三步，对五方非法支付平台下游涉及的232个非法网站，开展第三层面的拓展研判、追踪溯源，全力获取一批指向明晰、可供打击的地下钱庄、赌博网站及窝点线索。

经过一个月的联合研判，专案组全面摸清并掌握了以王某为首的在陕犯罪团伙的组织架构、人员身份、角色分工以及非法支付和网赌平台的资金流、运营模式。

精密布局 逐一攻破

2020年6月11日，在公安部经侦局的统一部署下，咸阳经侦向重庆、北京、天津、福建、广西等17个省市自治区发起全国“歼击20”集群战役。自2020年6月12日起，咸阳警方开展了三波次打击。

2020年6月12日，咸阳警方开展了第一波次打击。专案组共出动车辆53台次、警力200余名，22个抓捕组分赴四省五地，开展同步集中抓捕行动，一举摧毁了王某犯罪团伙，并全链条摧毁了为新盈、五季非法支付平台提供上游支付接口、平台技术搭建服务以及黑卡结算服务的犯罪团伙。仅9个小时，23名目标嫌疑人全部被缉捕归案，取得了丰硕战果。

咸阳警方根据公安部经侦局、省公安厅对“4·26”专案“打大、打深、打透、打出实效”的指示精神，以及该案延伸的“9·17”专案研判打击工作，于2020年9月至2021年1月，开展了第二、第三波次打击。专案组三赴福州、温州，对金鱼、金闪、云尚等非法平台实施集中收网打击，打掉非法支付平台6个，捣毁窝点3个。截至目前，“4·26”“9·17”专案共立案8起、破案5起，抓获犯罪嫌疑人29人，批捕22人，移送起诉21人；打掉非法支付结算平台14个，捣毁窝点9个；冻结涉案银行账户10507个、冻结资金1.009亿余元。

此外，咸阳经侦向公安部经侦局上报案件研判线索66条。咸阳经侦在对此案的侦办过程中，共发现境外赌博团伙线索200余条，向治安部门推送参赌人员信息800条，统一由治安部门进行甄别并予以依法处置。

（董丽君）