陕西政法网

编者按

经济犯罪欺骗性强，“伪专业”色彩浓厚。有的打着“支持地方经济发展”“倡导绿色，健康消费”等旗号，有的标榜产权式返租、电子商务、电子黄金、投资基金等新概念引诱被害人上当，手段隐蔽，让人不知不觉牵扯其中。

2020年，陕西省公安经侦部门组织开展了针对地下钱庄、涉税犯罪、非法集资等经济犯罪的专项打击行动，成功破获了渭南“5·17”特大网络传销案、咸阳“4·26”跨境赌博非法经营案、宝鸡“11·27”骗取出口退税案等一批有影响的重大案件，反假币、反洗钱、打击涉税犯罪等多项工作在全国比武练兵活动中取得了历年来最好成绩。本报从即日起，推出陕西省重大经侦案件系列报道。

3月19日，阴雨绵绵，笔者来到渭南市公安局高新分局经侦大队。会议室里，民警们正在开会，学习探讨虚拟币零口供立案数据链接，研究新经济案件的抓捕细则，他们认真严谨地分析着每一条数据。渭南市公安局经侦支队副支队长伏渭卡说：“我们在数据上多一份严谨，立案时就会多一份证据，即使嫌疑人是零口供，依然难逃法网！”

虚拟币是互联网上的一种虚拟出来的金钱，即高科技中代替实体货币流通的信息流或数据流。据不完全统计，目前市面流通的网络虚拟货币(简称网币)不下10种，如Q币、U币、百度币、泡币、酷币、魔兽金币、天堂币、盛大点券等。以Q币为例，使用者超过2亿人。因虚拟币巨大的经济利益诱惑，沈阳某科技有限公司将不法之手伸向了虚拟币。

精打细算 “一石二鸟”

2018年4月，沈阳某科技有限公司的法定代表人黄某以公司招收员工的名义，组织领导传销活动，公司总部共吸纳会员1.1万余人，涉案金额1.1亿余元。该公司大量招募会员，收取会员费是其“一石二鸟”计划之一。

2018年5月中旬，黄某为了骗取更多群众的信任，对外宣称该科技公司在深圳市前海股权交易中心挂牌，让群众误以为该公司已经上市。随后，大肆宣传称“公司拥有集人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链科技的一脸通”。因此，该公司摇身一变，成了以BBB软件购买股权赠送虚拟币的网络科技公司。该公司将传销非法所得通过虚拟币变为合法所得，是其“一石二鸟”计划之二。其本以为计划缜密，但仍被严谨认真的民警在侦查中找到了其传销的破绽。

精心布局 异地抓捕

2019年3月初，渭南市公安局经侦支队民警在侦办“鼎盛公司”非法吸收公众存款案时，从采集的嫌疑人手机中发现一家名叫“一脸通”的沈阳某科技有限公司的宣传招聘信息，疑似在搞传销活动。随即，民警对此线索展开初查。

经调查，该案件涉及全国26个省、市、自治区，涉案金额1.1亿余元。民警经过8个多月的侦查，通过资金分析，确定了第一批13人的抓捕对象。渭南市公安局成立了由副局长王少飞任总指挥，经侦支队支队长王伟、高新分局局长赵文昌任组长的抓捕专班，抽调市局、临渭、经开、高新分局警力40余人，制订详细的工作方案，分成两个工作组分别对沈阳、陕西两地的犯罪嫌疑人集中收网。

抓捕专班先后辗转沈阳、上海、内蒙古、深圳、湖南、陕西等地，历时两个多月，截至2019年10月29日，共抓获黄某、黄某某、孙某等19名犯罪嫌疑人。至此，“5·17”特大网络传销案的神秘面纱成功揭开。

精准研判 寻求突破

在该案件审讯过程中，犯罪嫌疑人黄某、黄某某拒不交代犯罪事实。办案民警通过犯罪组织的宣传方式、发展规模、会费制度等内容，待确定案件性质后开展立案侦查工作。他们从资金入手，通过全面、深入分析资金流向及特征寻找突破口。

收网打击后，办案民警立即控制网站超级管理员进行后台服务器数据提取，现场固定证据，获取服务器后台数据。

民警紧盯资金链条，以本地7名嫌疑人为出发点追踪资金流向，最终查出他们通过平安银行“跨行快付业务暂挂款项” 和“上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金” 方式转出，转出金额高达9000万元。结合审讯，民警确定这部分资金均为传销返利，并由此获取了整个传销犯罪组织的发展规模信息。主要犯罪嫌疑人即使是零口供，在证据面前也无法逃脱法律的制裁。